证券代码：600463 证券简称：空港股份布告编号：临2019-035
北京空港科技园区股份有限公司
关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉
本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
重要内容提示：
股东大会举行日期：2019年8月5日
本次股东大会选用的网络投票体系：我国证券挂号结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票体系
一、 举行会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第三次暂时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票办法：本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法
(四) 现场会议举行的日期、时刻和地址
举行的日期时刻：2019年8月5日 14点00分
举行地址：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室
(五) 网络投票的体系、起止日期和投票时刻。
网络投票体系：我国证券挂号结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票体系
网络投票起止时刻：自2019年8月4日
至2019年8月5日
投票时刻为：2019年8月4日15:00至2019年8月5日15:00
(六) 融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通投资者的投票程序
触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定履行。
(七) 触及揭露搜集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议方案及投票股东类型
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(一) 各方案已发表的时刻和发表媒体
上述方案现已2019年7月18日举行的公司第六届董事会第二十三次会议审议经过，详见2019年7月19日刊登于我国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司第六届董事会第二十三次会议抉择布告》。
(二) 特别抉择方案：无
(三) 对中小投资者独自计票的方案：方案1
(四) 触及相关股东逃避表决的方案：无
应逃避表决的相关股东称号：无
(五) 触及优先股股东参与表决的方超级马里奥-北京空港科技园区股份有限公司关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权经过现场、网络投票渠道或其他办法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。
(二) 股东对一切方案均表决结束才干提交。
(三) 我国证券挂号结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票体系的投票流程、办法和注意事项。
本次会议选用现场投票与网络投票相结合的表决办法，流通股股东可经过我国证券挂号结算有限责任公司(以下简称“我国结算”)持有人大会网络投票体系对有关方案进行投票表决，现将网络投票事项告诉如下：
1、本次持有人大会网络投票起止时刻为：2019年8月4日15:00至2019年8月5日15:00。为有利于投票定见的顺畅提交，请拟参与网络投票的投资者在上述时刻内及早登录我国结算网上营业厅(网址：inv.chinaclear.cn)或重视我国结算官方微信大众号(“我国结算营业厅”)提交投票定见。
2、投资者初次登陆我国结算网站进行投票的，需求首要进行身份认证。请投资者提早拜访我国结算网上营业厅(网址：inv.chinaclear.cn)或我国结算官方微信大众号(“我国结算营业厅”)进行注册，对相关证券账户注册我国结算网络服务功用。详细办法请拜见我国结算网站(网址：www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-怎么处理-投资者事务处理”相关阐明，超级马里奥-北京空港科技园区股份有限公司关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
3、同一表决权只能挑选现场、网络投票或其他办法中的一种。同一表决权呈现重复表决的以第一次投票成果为准。
四、 会议到会目标
(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细情况详见下表)，并可以以书面形式托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高档管理人员。
(三) 公司延聘的律师。
(四) 其他人员
五、 会议挂号办法
(一)法人股东应由法定代表人或其托付的署理人到会会议。由法定代表人到会会议的，应持法人单位营业执照复印件(加盖公司公章)、自己身份证原件及复印件、法人股超级马里奥-北京空港科技园区股份有限公司关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉东帐户卡处理挂号手续；由法定代表人托付署理人到会会议的，署理人应持法人单位营业执照复印件(加盖公司公章)、自己身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权托付书和法人股东帐户卡处理挂号手续；
(二)个人股东亲身到会会议的，应持自己身份证原件及复印件、股东帐户卡处理挂号手续；托付署理人到会会议的，署理人应持两边身份原件及复印件、授权托付书和托付人股东帐户卡处理挂号手续；
(三)股东也可经过信函或传真办法挂号，但到会会议时需出示上述文件原件及复印件；
(四)到会会议的股东及股东署理人请于2019年8月2日(上午9:00-11:00，下午13:00-16:00)到公司证券部处理挂号手续。
六、 其他事项
到会会议者交通及食宿费用自理；
联系地址：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号409室；
联系电话：010—80489305；
传真电话：010—80489305；
电子邮箱：kg600463@163.com；
联系人：柳彬；
邮政编码：101318。
特此布告。
超级马里奥-北京空港科技园区股份有限公司关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉北京空港科技园区股份有限公司董事会
2019年7月18日
附件1:授权超级马里奥-北京空港科技园区股份有限公司关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉托付书
报备文件
提议举行本次股东大会的董事会抉三轮摩托车择
附件1:授权托付书
授权托付书
北京空港科技园区股份有限公司：
兹托付先生(女士)代表本单位(或自己)到会2019年8月5日举行的贵公司2019年第三次暂时股东大会，并代为行使表决权。
托付人持一般股数：
托付人持优先股数：
托付人股东帐户号：
托付人签名(盖章)： 受托人签名：
托付人身份证号： 受托人身份证号：
托付日期： 年月日
补白：
托付人应在托付书中“赞同”、“对立”超级马里奥-北京空港科技园区股份有限公司关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。
(责任编辑：DF386)